Юридическая помощь по вопросам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ)

К нам обращаются в следующих ситуациях:

Попытки рэкета или захвата бизнеса со стороны крупных банков

Несмотря на завершение переходного периода для банковских организаций, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, последствия этого периода могут по-прежнему затрагивать предпринимателей. Переход на законодательство РФ с начала 2024 года может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ.

Обвинения в создании организованного преступного сообщества при незаконной банковской деятельности

Ложная квалификация деятельности предприятия как банковской

Необходимость снижения уголовной ответственности при обоснованных подозрениях в совершении преступления

Compliance финансовой и бухгалтерской документации

Взаимодействие с государственными органами для получения необходимых документов

Представительство в суде и органах следствия

Минимизация рисков привлечения к уголовной ответственности свидетелей в уголовном деле